Аналитический центр бюро присяжных адвокатов "Neimane & Partners"
В последнее время клиенты обращаются за помощью в уголовных процессах, в которых они участвуют как владельцы нарушенного права собственности, лица, против которых возбуждено уголовное дело, свидетели, потерпевшие, подозреваемые, а также обвиняемые.
В связи с «капитальным ремонтом финансового сектора» в Латвии,
последовавшим за критикой Латвии за борьбу с отмыванием денег, владельцы банков
стали более осторожно относиться к своим потенциальным клиентам. Служба
финансовой разведки при выполнении возложенных государством полномочий начала
активно замораживать средства на основании обоснованных подозрений, основанных
на сообщениях о подозрительных операциях, предоставленных банками и другими
организациями, участвующими в Законе о противодействии легализации
незаконных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения
оружия массового уничтожения.
Это возложило дополнительную нагрузку на Государственную полицию, а также на клиентов банка. Если предполагается, что имущество было получено или связано с уголовным преступлением, направляющее процесс лицо должно уведомить лицо, что это оно имеет право предоставить информацию о законности происхождения имущества в течение 45 дней с момента уведомления, а также как сообщить лицу о последствиях непредоставления такой информации, указанных в статье 356 Уголовно-процессуального закона.
Таким образом, было очевидно, что необходимо создать и начать развивать аналитический центр, чтобы оценивать и анализировать предоставленную информацию, интерпретировать ее и разъяснять клиентам ее содержание, а также информировать клиента о результатах данного процесса.
Основные функции аналитического центра можно разделить на следующие группы:
• Понять полученную информацию, а также значение и взаимосвязь каждой части информации с другими частями информации, и обрабатывать эту информацию объективно, чтобы понять ее в более широком контексте, например, основания для задержания, обыска, в соответствии с юрисдикцией расследуемого дела, регулирование правовых норм соответствующей страны;
• Донести это понимание клиенту или представляющему его адвокату, тем самым обеспечив получение практических результатов в процессе обработки информации путем разработки стратегии защиты в правоохранительных органах/ судах.
Объем анализа и его достоверность в целом зависят от уровня и точности полученной информации. Аналитический центр специализируется на уголовных делах, давая заключения о фактических обстоятельствах дела и объеме правовых норм как на национальном, так и на международном уровне.
Аналитический центр предоставляет клиенту юридическую помощь в подготовке понятного, качественного, юридически оформленного пояснения, чтобы предоставить компетентному органу информацию о законности происхождения соответствующего имущества на основании юридических и проверяемых фактов. Прозрачная и понятная аналитическая работа также облегчила бы направляющему процесс лицу принятие решения в разумные сроки, обеспечивая достижение цели, указанной в Уголовно-процессуальном законе.
В аналитическом центре бюро присяжных адвокатов «Neimane & Partners» каждый случай оценивается индивидуально с привлечением профессионалов с соответствующей квалификацией.
Часть четвертая статьи 126 Уголовно-процессуального закона предусматривает, что лицо, имеющее право на защиту в связи с расследованием этого преступления, должно быть указано в обстоятельствах, исключающих уголовную ответственность, а также в алиби, которое имеет право на защиту в связи с расследованием этого преступления, если такая информация уже не была получена в ходе расследования.
Если лицо не указывает такие обстоятельства или алиби, обвинение не обязано доказывать их отсутствие, суд не обязан оценивать их в постановлении, но лицу отказывают в компенсации ущерба, причиненного в ходе необоснованного нахождения под подозрением, если прекращение уголовного дела или оправдательный приговор лицу связаны с выяснением обстоятельств дела.
Предыдущий опыт аналитического центра бюро в ходе проведенной основательной аналитической работы дал положительный результат по делу.
Закон об адвокатуре Латвийской Республики и Кодекс этики присяжных адвокатов Латвии требуют, чтобы присяжный адвокат хранил в тайне дело клиента. Соблюдение конфиденциальности - одна из важнейших обязанностей присяжных адвокатов во всем мире.
Клиент должен доверять адвокату как советнику, но это возможно только в том случае, если знания, достоинство, справедливость и честность адвоката не вызывают сомнений.
С аналитическим центром бюро присяжных адвокатов «Neimane & Partners» можно связаться по телефону +371 60003574 или по электронной почте [email protected].